Usahan bergelar Tan Seri dan Datuk Seri ditahan ekoran terlibat dengan penipuan pelaburan MBI
Category
đź—ž
NewsTranscript
00:00Lima individu warga tempatan termasuk usahawan yang bergelar Tan Sri dan Datuk Sri ditahan kerana disyaki mempunyai kaitan dengan pengasas skim penipuan pelaburan NBI International Group, NBI, membabitkan nilai rampasan dan pembekuan aset melibatkan RM3.5 bilion.
00:17Antara yang disita dan dibekukan melalui operasi Northern Star itu membabitkan dusun durian di tiga lokasi iaitu di Raup, Pahang, Jawi, Pulau Pinang dan Tasik Kedah yang bernilai lebih RM223 juta.
00:33Ketua Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram, Amla, Bukit Aman, Datuk Mohamed Hasbullah Ali berkata, tangkapan terhadap semua suspek dilaksanakan pada 18 hingga 21 April di sekitar Lembah Kelang serta utara tanah air.
00:48Untuk makluman Tan Sri dan juga Datuk Sri ini terlibat, kita nampak dia ada keterlibatan, maklumat kita dan juga keterangan yang kita perlu di, dia terlibat secara langsung dengan sistem pelaburan NBI.
01:03Dia adalah sebagai partner dan juga proxy.
01:15Menurut Mohamed Hasbullah, sebanyak 299 akaun bank bernilai lebih RM123 juta, 12 kenderaan mewah, 1 utas jam tangan mewah, wang tunai ringgit Malaysia, 5 telefon bibit, 1 unit komputer dan pelbagai dokumen penting,
01:30dipercayai merupakan hasil perolehan haram berkaitan penyipuan pelaburan turut dibeku dan disita.
01:37Jumlah keseluruhan pembukuan dan penyitaan dianggarkan RM3.5 bilion.
01:41Selain itu, polis turut melaksanakan tindakan penyitaan ke atas tiga buah peniagaan di bawah Seksyen 52 Akta 613.
01:48Perniagaan yang disita termasuk sebuah kilang memproses kelapa sawit di Selama, Kedah, sebuah hotel dan sebuah syarikat pemaju masing-masing di Pulau Pinang.
01:57Mohamed Hasbullah berkata, polis akan meneruskan siasatan dan takapan ke atas mana-mana individu yang dipercayai terbabit secara langsung
02:03atau tidak langsung daripada perolehan haram kegiatan aktiviti penipuan pelaburan berkenaan.