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NoticiasTranscripción
00:00el organigrama del Estado para crear la estructura criminal a partir del Ministerio de Hacienda,
00:15Contradoría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal
00:20del Azúcar, Dirección General de Catáfro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General
00:25del Presupuesto, con el objetivo de estafar al Estado Dominicano. Crearon un programa de
00:31financiamiento de contratistas que le costó al Estado más de 21 mil millones de pesos
00:36en que el total de los pagos presenta, que presenta, sea por la violación a la ley y a las regulaciones
00:47administrativas, sirviendo al previo programa para una media operación de lavado de activos.
00:52Tarsearon documentos de otros ejecutivos del Estado para proceder al pago de los más
00:58de 22 mil millones de pesos de forma irregular. Construyeron a empresarios a cederle parte de
01:04su contrato, o de lo contrario, no seguían contratando y siendo subidores del Estado.
01:10Utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos
01:14al más alto nivel. Adulteraron fechas de registro y firma de contrato para lavar activos a través
01:21de empresas que recibieron actividades exorbitantes del patrimonio público por medio de contratos
01:26de negociaciones simulados. Accedieron a préstamos y líneas de crédito que en algunos
01:31casos excedieron los 45 mil millones de dólares sin ninguna garantía. Falsearon la declaración
01:42muda de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido. Aprovecharon los
01:47conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus
01:52procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización
01:57criminal y sus relacionados. Crearon necesidades de la obtención de fondos, identificaron bienes
02:03que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyo dueño no se le había realizado el pago
02:08de justo precio. Y así lograron que el Estado Dominicano el hogar a fondos en base a manuelas
02:13fraudulentas que retornaban el beneficio económico a los funcionarios públicos y particulares que
02:19tomaban parte de dicha organización criminal.