A Polícia e a Receita Federal investigam um golpe de R$ 500 milhões aplicado por uma consultoria de fachada. Quinhentas empresas foram vítimas da quadrilha que vendia créditos tributários inexistentes.
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00:00A polícia e a Receita Federal investigam um golpe de 500 milhões de reais aplicado por uma consultoria de fachada.
00:08500 empresas foram vítimas da quadrilha que vendia créditos tributários que não existiam.
00:14Relógios importados e 250 mil reais em espécie.
00:19A polícia e a Receita Federal cumpriram mandatos de busca e apreensão contra um grupo que aplicava golpes em empresas com oferta de créditos tributários.
00:31O esquema estava espalhado por 21 estados do país.
00:35A consultoria vendia promessa de descontos nos impostos.
00:40Depois de pagar a quantia acertada, as vítimas concediam uma procuração eletrônica.
00:45A partir daí, eram colocados dados fictícios no sistema.
00:50Quando a Receita Federal identificava a fraude, já era tarde.
00:55Até o momento, a Receita Federal já apurou um prejuízo de meio bilhão de reais aos cofres públicos.
01:02Valor que será cobrado do contribuinte que foi vítima do golpe.
01:07Crédito utilizado no âmbito da Receita Federal para extinguir débito próprio com declaração de compensação,
01:12somente crédito apurado pelo contribuinte na própria contabilidade dele.
01:17Não há hipótese alguma que a aquisição de crédito terceiros possa ser utilizada em compensação tributária.
01:23A consultoria de fachada cobrava um percentual que podia chegar a 70% dos descontos prometidos.
01:31Foi criada uma fintech, uma espécie de banco digital, para mascarar ainda mais o golpe.
01:36Essa quadrilha também oferecia serviços de regularização tributária.
01:4211 pessoas são investigadas.