Cárteles de la droga están siendo investigados en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con actividades de narcotráfico y operaciones financieras ilícitas internacionales.
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00:00Y vaya noticia que publicaremos dentro de unas horas en la edición impresa de Milenio y en nuestro portal Milenio.com
00:06Resulta que un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revela que dos cárteles de la droga mexicanos
00:11Lavan una cantidad impresionante de dinero en bancos y casinos de ese país
00:17Ángel Hernández, reportero que obtuvo este informe, tiene más detalles de qué cárteles se trata
00:22Y cuánto dinero lavan al año en promedio, Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches
00:25¿Qué tal Roberto? Buenas noches, pues se trata de al menos mil cuatrocientos millones de dólares, un poco más
00:32Y este se trata de un informe de la red de control financiero del Departamento del Tesoro
00:37Que lo que hace es analizar poco más de mil doscientos reportes, efectivamente transacciones
00:42Donde obtiene los detalles de cómo el narco está lavando el dinero que obtiene de la venta de fentanilo específicamente
00:49Y aquí además toma toda la red de producción de esta droga desde China, cómo llegan los precursores
00:54Cómo se produce el fentanilo, cómo México después lo trafica los cárteles hacia Estados Unidos
01:00Y después cómo ese dinero regresa
01:01México efectivamente es el país que tiene más reportes con aproximadamente un poco más del diez por ciento
01:07Después está China, también está países como Canadá, los que han señalado por formar parte de esta red
01:13Para producir y vender el fentanilo allá en Estados Unidos
01:17Y lo que explica es que la mayoría de las veces, casi el noventa por ciento lo que hacen los cárteles
01:22Es hacerlo a través del sistema financiero estadounidense, a través de bancos, casas de cambio
01:27Hacen pequeños depósitos de dinero, no más de diez mil dólares que llegan por ejemplo a México
01:33Para no levantar sospechas
01:34A veces lo hacen en efectivo en casinos, una forma en tres por ciento
01:38Esto no es tan representativo, pero cuando hablamos de mil cuatrocientos millones de dólares
01:42Pues estamos hablando de mucho más dinero
01:44Y también recuerda algo de lo que ya hemos también hablado en Mileno
01:47Y eso es que utilizan el comercio internacional para lavar fondos
01:51Es decir, hay una técnica muy especializada
01:54Son pequeñas células que por ejemplo adquieren los dólares de la venta de drogas
01:59Y los venden empresarios chinos porque ellos por regulaciones de ese país
02:03No pueden tener acceso a tantos dólares
02:05Así que son bastante requeridos en efectivo
02:08También lo que llegan a hacer es literalmente comprar las inversiones de empresarios
02:13Que han comprado productos en Estados Unidos
02:15Pagan por esas inversiones que después de todo no se van a vender
02:18Y ahí es como introducen el dinero dentro de la red financiera estadounidense
02:23Y finalmente también, muy interesante, esto lo pudimos ver
02:26Es que los cárteles a través de estas células están adquiriendo algunos productos
02:31Algunos electrónicos
02:32Pero en el mercado negro por ejemplo han comprado piedras preciosas
02:36Y después las venden de forma legal en el mercado digamos lícito
02:40De diamantes y de piedras preciosas aquí en México
02:44Así que se trata el cártel Jalisco Nueva Generación
02:47Y el cártel de Sinaloa porque el Departamento del Tesoro ha encontrado
02:49Que llega hasta esos estados donde tienen estas dos organizaciones sus bases
02:54En otros estados donde también fluye el dinero
02:57Pero también que se trata de las organizaciones que más están traficando esta droga
03:02Hacia Estados Unidos y que es efectivamente si no la que genera más ingresos
03:05Si la que está causando la mayor parte de las muertes de personas por sobredosis
03:10En ese país Roberto
03:11Vaya, vaya Ángel, pues qué golpe a la narrativa de Estados Unidos
03:16Bueno, termina, allá se consume, allá tienen la epidemia de salud
03:19Y bueno, pues allá también lavan el dinero para cerrar el ciclo económico
03:24Tremendo
03:24Seguramente hay más datos, más información
03:27Mañana en Milenio Diario y en milenio.com
03:30De este trabajo que hiciste Ángel
03:32Gracias Roberto, al pendiente