Como resultado de las sanciones de la OFAC, todos los bienes y participaciones de los afectados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/politica/eu-sanciona-7-empresas-6-personas-involucradas-cartel-sinaloa-20250331-752822.html
#EU #Narco #CártelDeSinaloa
Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/politica/eu-sanciona-7-empresas-6-personas-involucradas-cartel-sinaloa-20250331-752822.html
#EU #Narco #CártelDeSinaloa
Categoría
🗞
NoticiasTranscripción
00:00Estados Unidos anunció este lunes a seis personas y siete empresas involucradas en
00:05una red de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa, informó el Departamento del Tesoro.
00:10El gobierno del presidente Donald Trump considera este cártel, incluido en su lista de organizaciones
00:15terroristas globales, como responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y
00:21otras drogas en Estados Unidos. El dinero de las drogas blanqueado es el sustento del negocio
00:27narcoterrorista del cártel de Sinaloa, posible solo a través de facilitadores financieros de
00:32confianza, denuncia el secretario del Tesoro, Scott Besant, citado en la nota.
00:36Entre los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros,
00:40dependiente del Departamento del Tesoro, destaca Enrique Dan Esparragosa Rosas.
00:45Washington le acusa de transferir ganancias de la droga desde Estados Unidos a México,
00:50utilizando un esquema de cambio de dólares por pesos mexicanos. Entre sus clientes se
00:55encuentran Los Chapitos y la facción liderada por Ismael Elmayo Zambada.
00:59A partir de abril de 2023, la organización de Esparragosa blanqueó al menos $16.5 millones
01:06para el cártel, añade el comunicado. También sanciona a Alan Miramonte Zastiaga,
01:11un alto miembro del cártel de Sinaloa presuntamente vinculado con Iván Archibaldo
01:15Guzmán Salazar, uno de Los Chapitos, Salvador Díaz Rodríguez e Ismael Daniel Paez Vargas.
01:21Díaz recauda impuestos en nombre de una organización criminal y mata a aquellos
01:26que no pagan la cantidad requerida, afirma Estados Unidos.
01:30Completan la lista Alberto David Benguiat Jiménez, cuya red ha lavado más de $50 millones hasta la
01:37fecha, y Cristian Noé Amador Valenzuela, uno de sus socios. La organización de Benguiat utiliza
01:43una red de empresas fachada para ocultar el origen del dinero que mueve desde los Estados Unidos.