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El departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a seis personas y siete empresas como organizaciones Terroristas Extranjeras; están señaladas de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
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TVTranscripción
00:00Esta es una alerta ADN. Hace unos instantes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
00:08designó como terroristas a seis personas y siete empresas, quienes están señaladas
00:13de una red de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa. Entre las entidades financieras
00:18destacan Grupo Hunter Empresarial, Grupo Vendende, Grupo Cifel de México, cuyos registros se
00:24ubican en el Estado de México. Las autoridades norteamericanas emitieron una alerta instando
00:30a las instituciones financieras a estar atentas ante el contrabando y la repatriación de
00:36grandes cantidades de dinero en efectivo.