La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre acusado junto a una mujer de crear un esquema piramidal en el que supuestamente estafaron a más de 150 personas con más de 107 millones de pesos, a través de la empresa Pipschasers Capital.
https://listindiario.com/la-republica/justicia/20241213/imponen-prision-preventiva-hombre-acusado-estafar-mas-150-personas-mas-107-millones-pesos_837643.html
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00:00¡Ahí lo llevan!
00:07¿De dónde se lo pasaron?
00:09¡Al baño!
00:10¡Sin pico!
00:20El Tribunal entendió que la sociedad privaba al principio de presencia de una sanción
00:25de culpabilidad. Se pudo comprobar que Christy Marín, cabal novedad, se había presentado
00:31a cada una de las etapas del proceso. No se excluyó, siempre estuvo presente en la justicia
00:37y no pudo haber una coordinación directa con el proceso y con Christy. Se determinó
00:43también que de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, tampoco había una
00:49persona que vinculaba a Christy Marín con la sociedad pick-chaser en la derecha, por
00:55lo que yo entiendo que no debemos apostar siempre a la presión preventiva, sino a que
01:00la persona pueda presentarse a un proceso de manera efectiva como Christy Marín, cabal
01:05número dos.
01:06¿Su nombre doctor?
01:07Kevin Manuel Menendez.
01:08Gracias.
01:09Bien, buenas tardes a todos. Pues básicamente esto ha sido el inicio del proceso, la etapa
01:14jurisdiccional, ya con una constitución formal de imposición de presión preventiva
01:19que la elección nacional de investigación de derechos financieros pues ha tenido a bien
01:23requerir a los fines de que evidentemente pues los hoy imputados sean presentados a
01:30la elección de la justicia. Lo que ha ocurrido en este escenario es algo simple. Ciertamente
01:35se verifica también que el Ministerio Público tiene una sutil aprobatoria que establece
01:40otra etapa a la culpabilidad de ellos, así que se ha impuesto a ambos una medida de cohesión
01:46personal en el caso del imputado a la jurisdicción pues consistente en la presión preventiva
01:52y ya en el caso del imputado a Christy Marín pues orientada a la consultación periódica
01:58y la garantía económica y el impedimento de salida.
02:00¿A dónde la prisión preventiva?
02:02Se cede en diciembre.
02:04¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo?
02:07¿Por qué la prisión domiciliaria? ¿Por qué la presentación periódica?
02:21¿Las víctimas cuánto suman?
02:23En la actualidad tenemos más de 150 víctimas que han apoderado al Ministerio Público.
02:28¿A cuánto sale la estafa? ¿Cuánto más o menos?
02:31De acuerdo a la instancia depositada por el Ministerio Público hablamos de 107 millones
02:36con posibilidad de ascenso.
02:38¿De pesos?
02:39Sí, de pesos dominicanos.
02:40Doctora, ¿y en qué consistía esta supuesta estafa? ¿Cómo se produjo y demás?
02:44Bueno, pues básicamente es un esquema piramidal, verdad, para captar fondos con la promesa
02:52de que estos serán invertidos en el mercado de valores, lo que no se corresponde con la verdad material
02:57porque evidentemente son personas que no cuentan con la debida autorización para tales acciones.
03:03Hace un año que ya el caso fue denunciado en los medios de comunicación.
03:07¿El epicentro de dicha estafa? ¿Dónde inició? ¿De dónde subió?
03:12Sus inicios, pues, de San Cristóbal, pero con un desplazamiento directo al Distrito Nacional.
03:16¿Y a qué tiempo todo se ha detenido?
03:19El epicentro vino operando desde 2020.
03:22Sí, pero mire, el caso trascendió en los medios apenas hace casi un año, a principios del año 2024.
03:29¿Qué había pasado en ese entonces que se detuvieron ahora y se está presentando ahora en Tegucigalpa?
03:35La parte es que se han desarrollado otros procesos con los cambios imputados,
03:39entonces eso quizás despertó la alarma para evitar que fueran capturados en su debido momento.
03:44Hay personas que están, por ejemplo, prófugas, se ha dicho.
03:48¿Cuántas? ¿Quiénes?
03:49De momento hay dos personas que se encuentran en esa calidad, así que nada, lo esperamos.
03:53¿Su vinculación con los hechos de prófuga?
03:55Se puede establecer una vinculación similar respecto a los que ya han sido presentados.
04:00¿Qué se le imputa a los que están detenidos?
04:02En la actualidad, la imputación se orienta a una asociación de malhechores para cometer estafas de abuso de confianza
04:10y una vulneración directa a la ley del mercado de valores.
04:14¿Su nombre, doctora?
04:16Margarita Herrera.
04:17Gracias.