Un nuevo caso de presunto fraude financiero está siendo investigado en Alta Gracia, Córdoba. Javier Díaz reveló que uno de los vinculados a un esquema similar en San Pedro, Buenos Aires, está siendo denunciado por ofrecer retornos diarios del 1 al 3% a inversores. Las autoridades están examinando las conexiones entre ambos casos y los líderes involucrados.
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00:00Pero algunos decían, che, che, no es solo en San Pedro.
00:02Y claro, no era un fenómeno exclusivo de esa ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires,
00:06porque Javier Díaz descubrió que en una foto de aquel festejo que se hizo aquí en un hotel de retiro,
00:14donde contrataron dos actores polacos, aparece un señor que no era de San Pedro.
00:19¿Y quién era ese señor, Javier?
00:21Pablo Díaz Mussi.
00:22Ese es el verdadero nombre, o el nombre en realidad, de quien hoy están por lo menos algunos denunciando
00:28en la justicia de Córdoba, más precisamente en la ciudad de Altagracia.
00:32Muchos, claro, fueron con el sueño, el sueño eterno de ser millonarios,
00:36o tal vez de pasarla mejor de lo que están pasando.
00:39Vendieron algo de lo que tenían, o de lo que podían vender, pusieron algunos pesos argentinos,
00:44otros pusieron dólares, algunos y muchos de ellos sus ahorros.
00:47Es que otra vez, como en aquella oportunidad en San Pedro,
00:51les ofrecían un incremento de entre el 1 y el 3% diario.
00:56Muchos confiaron y hoy ya empezaron las dudas justamente allí, y ya hay denuncias a propósito de esto.
01:02En Altagracia, obviamente, también está un fiscal investigando, como decíamos,
01:06tienen el espejo de lo que ha pasado en San Pedro, y como decíamos,
01:10nosotros hemos tratado de averiguar y hay similitudes.
01:14Tantas similitudes hay que los de Córdoba, bueno, fueron premiados, como decía Rolando,
01:20en Puerto Madero, por los de San Pedro.
01:23Ah, mirá, habrían abierto la sucursal, viejo.
01:27Esta es la foto, el de la izquierda es el polaco, el actor,
01:30el de la derecha es Pablo Díaz Mussi, este hombre que estaba investigado.
01:35Rainbow X.
01:36No, tiene otro nombre, Dream Team.
01:39Ese es el nombre que le pusieron justamente.
01:41Night Consortium, pero en este caso, Dream Team.
01:44Claro, exacto, pero es la misma estrategia y tienen los mismos vínculos.
01:48Felicitaciones a los diez líderes.
01:50¿Por qué ponemos esto?
01:51Porque recuerdan ustedes que nosotros mostrábamos que a través de,
01:55en este caso de Telegram, les informaban cada cosa que iban haciendo.
01:59Incluso cuando fue la fiesta o el festejo y cuando iban a felicitar,
02:04cuando iban a premiar, en realidad, a los principales,
02:06aquellos que, sin ningún orden en particular, como dice acá, bueno,
02:11iban a tener su premio por tener participación importante.
02:13Sí, fíjate que este tal Maximiliano, que si no me equivoco,
02:15es uno de los líderes también, ¿no?
02:17Es el que pone el apellido.
02:18Exactamente, Maximiliano es el primero, Braga.
02:20¿Se acuerdan de Braga?
02:21Por eso.
02:22Braga también está en esa lista, en esa lista también.
02:24Acá está Pablo Gabriel Díaz Mussi.
02:27Y miren quién está acá, ¿se acuerdan, no?
02:29Luis Pardo.
02:30Bueno, esta es la lista de los que fueron premiados,
02:32que recibieron su plaqueta.
02:34De los que le dieron ese premio, ahí está.
02:36Tal cual, y ahí está.
02:38A la derecha, a quien tenemos nosotros, perdón,
02:41a la izquierda primero es Mussi, Mussi de Córdoba.
02:45Después está Pardo y Braga.
02:49Mussi, Pardo y Braga.
02:51Están en la misma fila y todos premiados.
02:52Los dos de la derecha son de San Pedro,
02:55el otro es el de Altagracia.
02:57Altagracia, Córdoba.
02:58¿Y cómo está la cosa en Altagracia?
02:59Bueno, en Altagracia lo que estaba ocurriendo es que están
03:02empezando una investigación, pero sin dejar de tener en
03:05cuenta, obviamente, lo que está pasando en San Pedro,
03:09que es un calco.
03:10Tanto es el calco que, en el caso de Altagracia,
03:13toda esta estafa piramidal empezó también hace un año.
03:18Es decir, más o menos en el mismo momento que arrancaba San
03:21Pedro, más o menos en el mismo momento empezó, obviamente,
03:25la promoción.
03:25Y ahí no se llamaba Rainbow X y no se llamaba el Dream Team.
03:28Y ahí tenemos un chat.
03:30Qué demuestra, ¿no?
03:31Este es un chat que hemos tomado al azar,
03:32simplemente para mostrar que a través de Telegram mostraban
03:36cada una de las acciones que iban haciendo.
03:38Y antes que me preguntes, Rolo, sí, había una china.
03:41Ay, eso es lo que quería saber.
03:43Sí, también.
03:44Lo quise guardar hasta ahora, pero la verdad, más no puedo.
03:47Aquí está.
03:48Ven.
03:48Buenos días, querido equipo, Dream Team.
03:50Esta es la información que daban, obviamente, de manera textual.
03:53Y todos sabían que, obviamente, una china iba a ser la primera.
03:55¿Así se hacía presentar la china? ¿Como Eli Yin?
03:57Sí, también.
03:59No, tenían otro nombre acá.
04:01Acá utilizaban otro nombre.
04:02Una cantidad de identidades bárbaras.
04:04Nunca los personajes, y estoy hablando no de los dueños,
04:07sino de los personajes, se repiten.
04:10¿Por qué?
04:10Porque en el caso, cuando tienen vinculación, por supuesto.
04:13¿Por qué?
04:14Porque en el caso de que en una ciudad o provincia les vaya mal,
04:19ese nombre puede saltarle al resto y se pierde en el otro negocio.
04:23Entonces, sigan recaudando la otra hasta que salte la liebre,
04:25como está saltando ahora y en Altagracia.
04:27Javi, ¿y acá también era a través de una financiera?
04:30Era, tenían, por supuesto, también tenían.
04:32Esto es lo que se está investigando ahora.
04:34Era, ¿cómo era el cobro?
04:35Porque, en realidad, a ver, nadie cobró prácticamente acá en
04:37Altagracia, ¿eh?
04:39A diferencia de San Pedro.
04:40Esto fue una rueda en la cual se ofrecía,
04:43se iban a dar dividendo, pero nunca en efectivo.
04:47Obviamente, a través de criptomonedas que nunca
04:49existían.
04:50Empezaron con dos denuncias.
04:52Hay alrededor, alrededor de 3,000 damnificados.
04:55No todos se presentaron con las denuncias.
04:57Lo que pasa es que ahora, viendo lo que pasa en San Pedro y
05:00además lo que les está pasando a ellos,
05:02empiezan a animarse a buscar abogados o a presentarse
05:05directamente a la fiscalía del doctor Ferrari,
05:07allí en Altagracia, que comenzó una investigación por una
05:10presunta estafa piramidal.
05:12Que estamos a las puertas de conocer una más.
05:15Me dicen que hay dos investigaciones más en el país
05:20similares a la de San Pedro y de Altagracia.
05:23¿Se sabe dónde?
05:24O sea, que ya hay un modus operandi esto.
05:27Una está, estaría, por lo menos de acuerdo a lo que me dicen
05:30dentro de la investigación, en el centro del país.
05:33Y otra en la zona de Cuyo.
05:36Por eso, ese es el punto.
05:38Mira, esto es lo que pedían justamente a propósito de
05:43decirle a la China.
05:45Ah, esta es la China de Altagracia.
05:47No, esta es la China verdadera.
05:49Ahora les cuento.
05:51La original.
05:52Esta es la verdadera.
05:53Claro.
05:54Cuando todos empezaron a escribir y consiguieron el nombre
05:59verdadero de la China, dijeron, bueno, vamos a escribirle.
06:02Pero no era el nombre verdadero.
06:04Pero empezó a divulgarse de manera internacional la foto,
06:08la imagen de esta mujer que se hablaba de un estafador y
06:11demás.
06:12Llegó a China.
06:14Claro.
06:14Ahí está, ese es el posteo que hace ella.
06:17Les muestro algo.
06:19Esa es la imagen verdadera de una mujer, de una mujer china.
06:24Cuando ella misma se ve en esta imagen y recibe,
06:29empieza a recibir mensajes.
06:31Que le dicen, devolvernos por lo menos la inversión inicial
06:34para pagar las deudas.
06:35Exacto.
06:35En otro idioma que ella desconoce,
06:38ella contesta en inglés.
06:42Para que entiendan, que como en chino no entendí a nadie,
06:46entiendan que esa foto que están poniendo es ella.
06:50Pero ella no participa en ningún tipo de estafa ni en ningún
06:53tipo de posteo.
06:54Ahí en el posteo dice, no soy yo la que los estafó con dinero.
06:58Soy también una víctima.
06:59Una víctima.
07:00Ah, dice, está traducido.
07:01Exactamente.
07:01Está la traducción debajo.
07:02Víctima también porque usaron su imagen en San Pedro para,
07:07obviamente, utilizarla como un atractivo.
07:09En el otro posteo dice, no entiendo español y no tengo una
07:13cuenta de Telegram.
07:14Exacto.
07:15Por favor, obviamente.
07:18Lo que ella quiere es que no la metan en una estafa.
07:20Es una violación de la personalidad.
07:23Es mi foto, pero han tomado mi personalidad.
07:27Exacto.
07:27¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el año pasado
07:30esta china empezaba a darle, a ver,
07:34datos y consejos a muchos para invertir?
07:37Y fue popular en San Pedro.
07:40Y esta china, que es verdadera, dice,
07:42yo no tengo nada que ver.
07:43Me llegó esta foto mía de una cuenta de estafadores que no
07:47tengo absolutamente nada.
07:48Pero ¿y cómo hacían lo de Nike Consortium?
07:50¿La hacían hablar a ella con inteligencia artificial?
07:52Bueno, ¿te acordás lo que habíamos visto?
07:54Había una pantallita de Nike Consortium.
07:55¿Te acordás lo que habíamos visto?
07:56Sí, justamente a través del video.
07:58Pero, además, simulaba, a ver, habla la china.
08:01Muchas veces ese habla la china era todo escrito a través de
08:04Telegram.
08:05Sí, pero había un video donde había una pantalla de Nike
08:07Consortium.
08:07Sí, por supuesto.
08:08Por eso nosotros lo que decíamos,
08:09esto no es inteligencia artificial.
08:11Bueno, a mí lo que me dicen dentro de la investigación que
08:14está haciendo el fiscal federal en San Pedro,
08:16que utilizaban inteligencia artificial para mostrar los
08:20videos para ser más creíble.
08:22Y esto es lo que también se está investigando a través de,
08:25obviamente, del fiscal, en este caso, Dilelo.
08:28Hoy, finalmente, el señor Graña va a dormir un poco mejor
08:30porque sabe que la China, efectivamente,
08:32también fue estafada.
08:34Daniela Ferrari es una de las abogadas a cargo del caso de los
08:40casi 3,000 damnificados.
08:41Por ahora son entre 3 y 5 denuncias las que se presentaron
08:44allí en la provincia de Córdoba.
08:46Daniela, muchísimas gracias por su tiempo y por este contacto.
08:50Hola, chicos.
08:50¿Cómo le va?
08:51Muchas gracias por comunicarse.
08:54Daniela, quería preguntarte justamente, a ver,
08:56lo que nos explicaba Javier Díaz recién es que,
08:59parecido a San Pedro, es a través de una financiera o por
09:02lo menos es parte de la investigación,
09:04¿cómo ingresaba el dinero a este tipo de estafa del Dream Team?
09:09No encontré el nombre.
09:11Bueno, desde Altagracia se hizo a través de una,
09:15como si bien mencionaste vos, una fundación,
09:18en donde las personas, a medida que ingresaban,
09:21tenían que aportar, obviamente, el dinero que disponían,
09:25pero el 5% tenía que ir exclusivamente a esa fundación.
09:30De las ganancias que quedaban, el 5% a la fundación.
09:34¿Qué fundación?
09:36Perdón.
09:37La fundación Dream Team, que se llama acá en Altagracia,
09:41que tiene un nexo, obviamente, que está ligada a todo lo de San
09:49Pedro, ¿sí?
09:50A todas las plataformas.
09:51Bueno, de hecho, esa persona que aparece, ¿cómo se vincula?
09:56La persona que aparece también en el festejo ahí en el Hotel de
09:59Retiro.
10:00Esas personas serían los organizadores,
10:04los fundadores de esta fundación, de Dream Team,
10:07que está en Altagracia.
10:08Díaz Mussi.
10:10Claro, Díaz Mussi.
10:13Exactamente.
10:15Él llega con el Knight Consortium allí a Altagracia.
10:19¿Cómo es que empieza a decir, bueno,
10:21empecemos a invertir acá?
10:25Eso es algo que no te podemos decir justamente porque está en
10:29etapa de investigación.
10:30Nosotros solamente tenemos las denuncias que han denunciado en
10:34el día de ayer las víctimas.
10:36Han sido invitadas, entre una parte, son distintos.
10:41¿Pero había grupos de Telegram también?
10:44¿Había un grupo de Telegram?
10:45¿Había mensajes de la supuesta China también?
10:48Sí, grupo de Telegram de la China.
10:51Estamos hablando de todo organizado, ¿no?
10:54Un grupo aproximadamente entre 2,000 y más de 2,000 personas.
10:59Ahora, ¿sabés qué cantidad de dinero han perdido aquellos que
11:03se acercaron a hacer la denuncia?
11:04Estamos hablando de las víctimas importantes.
11:06A ver, desde las propias víctimas también que saben,
11:10porque se van relacionando entre ellas.
11:12Nosotros en Altagracia somos un pueblo chico.
11:14Hay muchas personas que no se animan a denunciar,
11:16pero sí hay personas que han puesto entre 1,000 dólares,
11:2150,000 pesos a 200,000 dólares.
11:25No.
11:26Su capital, hay personas que han ahorrado,
11:28personas que han puesto lotes, personas que han vendido autos.
11:32¿Por qué?
11:33Porque lo prometían justamente duplicar.
11:36Ahora, ¿y cómo es eso?
11:39Porque yo entiendo tu laburo como abogada, pero como persona,
11:44¿cómo es que se le ocurre a alguien invertido 100,000 dólares
11:47sin ningún recibo, sin ninguna garantía, sin nada?
11:50¿Qué le pasa por la cabeza a la gente?
11:51Te lo pregunto con la absoluta candidez.
11:55Sinceramente, justo, a ver, esto es lo que voy a aclarar.
12:00Sea 50,000 dólares, sean 10 pesos,
12:04era el capital de una persona, ¿sí?
12:07Que confió en una organización ilícita,
12:12delictiva, que no es que le dicen,
12:15Penny, vamos a participar de esto, porque no.
12:19Mirá, yo logré, no tenía nada.
12:22Logré esto.
12:24En dos meses, vos te vas a hacer millonario.
12:27Tenés que venir.
12:27Es que eso es lo increíble.
12:29¿Cómo le creen?
12:32¿Por qué?
12:32Te estamos hablando de que te invitaban a charlas, a cenas,
12:36te pagaban absolutamente todo.
12:38Te hacían creer.
12:39Y la persona que te invitaba seguramente era algún amigo,
12:42algún familiar que decía, che, vení, vení,
12:44porque a ellos les fue bien.
12:45Vení, que a mí también me va a fue.
12:46A ver, estamos hablando de personas que lograron sacar sus
12:50ganancias, ponían el capital, la ganancia la sacaban y dejaban.
12:53Y dejaban, ¿se entiende?
12:55Dejaban trabajando ese dinero.
12:57Lo que nos llama la atención es que casi nadie sacó el capital.
13:00Casi todos trabajaban con las ganancias.
13:02Doctora, perdón, ¿y en cuánto calculan ustedes el total de la
13:07estafa con todos los que se han metido allí en Altagracia?
13:11Porque si hay algunos que pusieron 200 mil dólares y otros
13:13pusieron 50 dólares o 100 dólares.
13:17Y yo no te puedo decir esa cifra,
13:19pero sí te puedo decir que hace un año que esto está funcionando.
13:22Sí.
13:23Un año.
13:23O sea que estamos hablando de varios cientos de miles,
13:26varios cientos de miles de dólares,
13:28si no son varios en realidad millones de dólares.
13:31Seguramente, sí.
13:33Yo calculo que sí estamos.
13:35A ver, y esto funcionó hasta el día domingo,
13:39que ese día domingo dijeron que iban a proponer nueva moneda,
13:45que esa nueva moneda iba a tener mucho valor,
13:47esa moneda no existe,
13:48iba a tener muchísimo valor y que próximamente la iban a poder
13:52comprar.
13:52Y resulta que el día lunes se congelan todas las plataformas.
13:56¿Usted cree que son discípulos de Cositorto?
14:00¿Algunos de ellos pueden ser?
14:01Porque como en Córdoba también tiene,
14:03tiene alguna causa allí Cositorto.
14:07No te puedo decir si son discípulos,
14:09pero es muy similar, es muy similar.
14:11En la forma, en la forma de trabajar la psiquis de la
14:13persona es muy similar.
14:16Claro.
14:17Doctora, una pregunta,
14:19usted dijo que esto era una fundación,
14:21entendí bien.
14:23Una fundación con personería jurídica,
14:25encripta en el...
14:26¿Alguien vio ese?
14:28¿Alguien vio el papel o algún documento que certifique que
14:34esto era una fundación o era todo verbal que decían que esto
14:38era una fundación?
14:41Bueno, eso es lo que se está encargando la Fiscalía de
14:43Altagracia.
14:44Porque inscribir una fundación en la Argentina es muy complejo,
14:48es complicado.
14:49Sí, es una cantidad de papelería, meses.
14:51Son exactamente, recién estaba contando,
14:5310 trámites que terminan en una aprobación de la IGJ para
14:58poder inscribir una...
15:00O sea, ¿alguien vio que esto fuera una fundación o se decía
15:06esto es una fundación?
15:07Si tenían una criptomoneda trucha,
15:09mirá si no van a tener una fundación trucha.
15:10Pero digamos, a ver, una cosa es una cueva o un lugar medio
15:16turbio donde se compra y se vende encripto.
15:21Como letrados tenemos conocimiento que sí existen
15:24esos papeles, que sí está encripto.
15:27¿Qué tipo de actividad tiene la fundación?
15:32Cuando uno la inscribe tiene que definir qué actividad.
15:34Si hay una fundación tiene que haber nombres reales.
15:36Obviamente se trata de la investigación que va a llevar
15:39a cabo la Fiscalía, que de hecho hemos pedido las medidas
15:42probatorias en las denuncias que estamos presentando.
15:45Pero, perdón, ¿puede ser que esos papeles fueran truchos?
15:48Fue a mostrar un papel, miren esto está certificado,
15:53porque en el medio tiene que intervenir incluso un escribano
15:57A ver, estamos hablando de que hay cuentas bancarias
16:01abiertas a nombres de esa fundación.
16:04No creo que un banco inscriba unos papeles truchos.
16:11Créame, doctora, que esa parte es la más fácil.
16:14O sea, abrir una cuenta en el mundo de las criptomonedas
16:19donde la gente va y deposita plata, eso es fácil.
16:23Relativamente fácil.
16:24Lo que es muy difícil es que...
16:26Ahora, si la fundación no está inscripta, peor aún también.
16:30Sí, claro.
16:31Doctora, le agradecemos el contacto
16:33y vamos a seguir con estos capítulos.
16:34Gracias.