La Policía Federal allanó una financiera en San Pedro, llevándose documentación y dispositivos tecnológicos. El operativo, ordenado por el fiscal federal Matías Di Lello, también incluyó una vivienda que resultó no estar relacionada con la causa. La investigación se centra en la figura de Luis Pardo y toda la organización, buscando esclarecer posibles actividades ilegales.
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00:00Veamos obviamente a lo que está sucediendo allí en San Pedro.
00:03Se abren un sinfín de interrogantes alrededor de la figura de este hombre que ayer fue allanado.
00:09Sí, sí, en realidad, a ver, fue allanado una financiera, fue allanada una financiera
00:15y un lugar en donde debería ser, a ver, el domicilio del propietario de esa financiera.
00:23En la financiera se llevaron documentación, se llevaron la computadora,
00:27se llevaron también elementos de almacenamiento tecnológico, pendrives y demás,
00:34folios, obviamente, con clientes de esa misma financiera.
00:39Tuvieron que romper la puerta para poder iniciar.
00:41Tenemos las imágenes del allanamiento de ayer, a ver si las podemos poner,
00:44porque es muy interesante, porque claro, estaban empezando a cerrar.
00:47Estamos hablando de esa financiera donde fuimos durante cuatro días seguidos.
00:52Ahora vamos a estar en vivo allí con Celmira.
00:54Estamos recibiendo mucha información de esta historia que comenzó
00:58y que nadie sabe cómo puede terminar, Javier.
01:01Bueno, y después, decía, ayer cuando estaban cerrando el día casi los negocios también,
01:07bueno, muchos se empezaron a sorprender porque escucharon ruidos de golpes contra una puerta
01:11y cuando salieron estaba la Policía Federal allanando alguna de las viviendas,
01:16perdón, una de las puertas justamente de esta financiera.
01:19Ingresaron, tuvieron algunas horas y después se retiraron con toda la documentación
01:23con la que fueron a ingresar allí al lugar a instancias del fiscal federal Matías Dilelo,
01:30que ordenó justamente ese allanamiento a la Policía Federal.
01:33También hicieron lo propio en una casa en un country, pero en esa vivienda...
01:37¿Qué encontraron, Javier?
01:38Nada, porque sabía que estaba viviendo allí un policía retirado.
01:42Es decir, no tenía nada que ver con justamente esta causa.
01:45¿Cómo llegan a esa casa? ¿Por una dirección?
01:47Por una dirección que estaba dentro de lo que era en su momento el propietario,
01:51uno de los referentes justamente de esa financiera, y llegaron a ese lugar.
01:56Bueno, ahora obviamente recompondrán para tratar de determinar dónde vive esa persona.
02:00¿Cómo marcás que el fiscal Dilelo avanza sustancialmente,
02:05pero avanza sobre la figura de Luis Pardo o sobre toda la organización?
02:09Toda, toda la organización.
02:11A ver, lo que está haciendo es una tarea de oficio, ¿qué quiere decir?
02:14Enterada la justicia, en este caso el fiscal.
02:16Mirá, ahí tiene las imágenes de allá, ¿no, amigo?
02:18Claro, ahí están.
02:19¿Este es el lugar donde se mira?
02:21Tiene audio. Pónganle el audio, por favor.
02:24Podemos escuchar cómo golpeaban con el ariete.
02:26A ver, quédate ahí, quédate ahí, a ver.
02:32Ahí le daban con el ariete contra la puerta para abrirla, finalmente la abrieron.
02:37¿Ven que estaban todavía algunos locales abiertos?
02:39Lo que hace el fiscal es de oficio, es decir, a ver,
02:42los medios periódicos están hablando de esto, hay gente que también está hablando,
02:44algunos abogados se interesaron en la cuestión.
02:46Vamos a investigar un poquitito a ver de qué se trata esto,
02:48si esto es algo ilegal, no es ilegal, si es una estafa, no es una estafa.
02:52Todo se encamina justamente en eso.
02:54Estamos hablando de la misma financiera en la que Selmira se paró muchas mañanas,
02:59cuatro días consecutivos y nadie respondió, se tocó el timbre,
03:04las puertas estaban cerradas, así tuvo que entrar ayer la policía.
03:07Es más, te digo, están llamando a testigos a declarar.
03:12¿Testigos qué quiere decir? Aquellos que tienen algún conocimiento
03:16del trabajo que se está haciendo, de las inversiones,
03:19de cómo llegó este Knight Consortium allí a San Pedro.
03:25Bueno, de a poco va avanzando, ¿sí?
03:28Y después se verá a propósito si tienen que llamarlo a declarar justamente a Pardo.
03:34Pardo que tiene abogado, eso lo sabemos,
03:37así como algunos más que están dentro de esta presunta organización delictiva.
03:42Bien, bien. Bueno, en minutitos me avisan si vamos a poder estar con Selmira en vivo.
03:47Está Ernesto Fasola, que es especialista en criptomonedas.
03:51Ernesto, ¿cómo te va? Conversábamos ayer en las últimas horas.
03:55¿Qué hay detrás de esta historia?
03:57Mirá, lamentablemente daría la sensación que estamos ante la presencia de una estafa
04:04tremenda para gran parte de la comunidad de San Pedro.
04:08Detrás del mundo criptomonedas muchas veces se pueden mascarar.
04:12Las criptomonedas parecen ser un atractivo, tienen algo de novedoso.
04:18Parece que uno habla de algo que es extranbótico y de la NASA, ¿no?
04:22Realmente las criptomonedas, a mí me gustaría dejar en claro que son muy parecidas,
04:27o el dinero que uno tiene invertido en criptomonedas, si lo tuviera,
04:30es muy parecido al dinero bancario que uno tiene y que uno puede revisar fácilmente
04:35en sus dispositivos móviles.
04:37Claro, pero todo este mundo nuevo mancha, estas estafas manchan algo que en el mundo
04:42está creciendo y mucho, pero que evidentemente tiene poco control también, Ernesto.
04:48Sí, claro, no es un mercado que esté regulado, los países están tomando de a poco
04:52algunas medidas. En nuestro caso particular, el Banco Central y la Comisión Nacional
04:57de Valores han ido previniendo y tomando medidas precautorias.
05:03Desaconsejan a los inversores a invertir, vale la redundancia, en este tipo de criptoactivos
05:09que son altamente volátiles. Son medidas precautorias, en nuestro país es legal,
05:16uno puede bajarse un aplicativo de las principales billeteras exchange que están disponibles
05:22y puede comprar y vender criptomonedas de manera legítima.
05:26No sería el caso de este modelo que presentaba acá esta gente, que tenía a la supuesta
05:34China.
05:35Hablaban de una criptomoneda que no existía.
05:36Claramente, claramente. Suponte, yo quisiera hacer un ejercicio que hice hoy a la mañana.
05:40Suponte que vos y yo queremos, somos dos estafadores que vamos a probar suerte en este canal y
05:47vemos que estamos rodeados de 10 personas. Entonces lo que vamos a hacer es, primero
05:51yo voy a ser el gurú, el que va a prometer grandes rentabilidades en muy poco tiempo
05:56y vos, que sos una cara visible y conocida, me va a ayudar y me va a presentar mucha gente
06:01que rápidamente va a querer invertir porque somos personas confiables.
06:05Eso pasó en San Pedro, había personajes que eran confiables y que lograron reunir con
06:1110 personas, 10 mil pesos cada uno, se armaron de un bolso de 100 mil.
06:15Le prometieron una rentabilidad del 1% diario, nosotros no vamos a ser tan generosos, les
06:20vamos a dar el 10% mensual. Entonces, a fin de mes, ¿qué vamos a hacer?
06:24Vamos a tomar del bolso de 100 mil, mil a cada inversor que eran 10, nos quedan 90.
06:30Esos primeros van a salir corriendo a buscar a tío, primo, amigo y vecino que nos van
06:35a traer la segunda capa de la pirámide.
06:38Ahí se empieza a armar una pirámide. Esperá un minutito, voy ahora, urgente, con
06:42Selmira San Pedro. Últimas novedades, cuarto día consecutivo.
06:48A recorrer lo que pasa allí. Selmira, ¿qué estás viendo?
06:53Estamos en Overcash, la financiera que fue allanada por la Policía Federal de la División
06:58Antifraude. El día de ayer, alrededor de las 8 de la noche, los efectivos se hicieron
07:02presentes en este lugar y tiraron directamente la puerta abajo, se llevaron varias computadoras
07:07y muchos papeles. Pero te voy a comentar mientras te muestro cómo dejaron el lugar, qué es
07:11lo que sucedía en esta financiera.
07:13Perdón, quedó la puerta abierta, hay gente trabajando, va a salir gente.
07:19No, recién retiraron la puerta que obviamente estaba muy rota, la retiraron y ahora la van
07:25a reemplazar y están acomodando adentro porque no clausuraron el lugar. Simplemente lo allanaron,
07:32se llevaron lo que necesitaban. Mientras tanto la justicia sigue investigando, pero aparentemente
07:37hoy va a abrir Overcash y va a operar normalmente. Te voy a contar qué es lo que sucede en
07:41este lugar. Los inversores de Rainbow Wax cobraban las ganancias en este lugar y también
07:49podían depositar, venían con dinero en pesos y lo depositaban, hacen la conversión a USDT,
07:54que es la moneda cripto. Lo que la justicia está investigando ahora es la relación entre
07:59Overcash y Rainbow Wax, porque Rainbow Wax promocionaba este lugar porque cobraba un
08:050% de intereses en el depósito o en extracción, en algunas cosas. Esto está avalado por la
08:12Comisión Nacional de Valores, las asesorías financieras. En cambio, si Overcash llegase a
08:18cobrar mediante una empresa externa algún tipo de comisión o de ganancia por la publicidad,
08:23ahí está infringiendo en un delito. Eso es lo que la justicia está investigando. Si tiene
08:28una relación con Rainbow Wax, si cobraba por las promociones, si sabían que estaban
08:33invirtiendo en unas monedas cripto fraudes. Y a partir de ahora la justicia va a tener que
08:45determinar la relación con Rainbow Wax. Mientras tanto, ahora están reparando aquí en la asesoría
08:49financiera. Hablamos con fuentes de aquí, de este lugar, y nos confirman de que hoy podría volver a
08:56funcionar este lugar. No nos respondieron todavía porque estuvieron cerrados desde el lunes. Tres
09:01días consecutivos y ya en el cuarto día vinieron a allanar. La casa de cambio que está enfrente,
09:06donde también operaba Rainbow Wax, y donde los inversores venían a cobrar sus ganancias,
09:13se encuentra cerrada. Cuarto día consecutivo. Allanaron en este lugar y en un country que
09:18vendría a ser del dueño de Overcash, pero no encontraron nada que la justicia le interese.
09:24Por lo tanto, no hubo todavía ni orden de detención ni medidas de clausura para este lugar.
09:29Bien, bien. Mirá, ayer hablábamos del propio Pardo y contestándonos a través de redes sociales.
09:37¿Te pudiste comunicar con él? No pudimos comunicarnos con él, pero te quiero contar
09:45algo, Facundo. Él estaba muy activo en redes sociales, publicando sus historias, indicando,
09:50bueno, que saquen a los periodistas de San Pedro. A partir de que comentamos sus antecedentes penales
09:56y su relación con el intendente que vendría a ser Elijastro, no apareció más por redes sociales.
10:00No escribió más, no subió más historias, decidió volver un perfil bajo, no publicó más nada.
10:06Sí sabemos que le sigue hablando a los inversores y que baja la orden de que nadie hable con la
10:10prensa, ni los que tuvieron ganancias, ni mucho menos las víctimas. Las víctimas están amenazadas.
10:16Hoy se van a presentar las denuncias en la fiscalía correspondiente. En minutos vamos a hablar también
10:20con el abogado y con el concejal Martín Rivas, porque esto se va a tratar en el Consejo Deliberante.
10:26Hoy en una sesión ordinaria van a presentar este tema para que se empiece a debatir, porque se
10:31nombra también a muchos concejales que podrían estar involucrados. Entonces, para poder esclarecer
10:36esta situación, se va a empezar a tratar en el Consejo Deliberante, Facundo.
10:40Bien, a ver, Wino.
10:41No, quería saber si vos tenías en mira alguna novedad de las supuestas autoridades internacionales
10:46del Knight Consortium. No sé si pudiste hablar, por ejemplo, con David Kim, que es director de
10:53operaciones de Rainbow Exchange, o Linda Zou, directora de marketing senior de Rainbow Exchange,
11:00o Tom Baker, presidente de la Fundación del Fondo Mundial para el Desarrollo Económico.
11:06Todos estos supuestamente estuvieron en Buenos Aires hace unos días, en una fiesta,
11:11nos hubiera encantado ir, en el mismo hotel donde se alejó al presidente, se acuerdan, no?
11:17Exactamente, si nos metemos en la página de Knight Consortium, vemos la gente, los contactos...
11:23Yo me pregunto si esta gente es real, Selmira, o son...
11:27No, no son reales.
11:29Aparentemente están generados por inteligencia artificial, porque si buscas los nombres no
11:33figuran. A ver, sabemos, la gente sigue pasando y sigue gritando aguante la China,
11:36es como si no se hubiesen enterado que la China no existe, es una actriz tailandesa.
11:40A ver, pará, pará, Selmira.
11:42John Doe tampoco aparece?
11:44Pará, pará, y a ver, ¿sigue operando o no sigue operando? ¿La gente sigue invirtiendo?
11:49Siguen operando, por supuesto, siguen operando. Ahora aumentaron las medidas de seguridad,
11:55ya que nos infiltramos en todos sus grupos de Telegram. Por lo tanto,
11:59ayer a la noche, mediante un link externo, podía seguir operando. La gente tiene los
12:04activos congelados, sin embargo puede seguir comprando y vendiendo esta criptotrucha,
12:08pero pueden seguir operando dentro de la aplicación y recién, también dieron el
12:12comunicado que recién a partir de hoy, empiezan a correr los 14 días hábiles,
12:17cada vez se extiende más el plazo. Por supuesto, siguen culpando al periodismo,
12:22siguen indicando de que nosotros queremos que ellos metan la plata en el banco,
12:25para que haya un corralito.
12:26Esperame, esperame, Selmi, esperame.
12:28Esperame, esperame, porque nos están escribiendo.
12:30Digo, hay muchos colegas de San Pedro amenazados, eh.
12:34Sí.
12:35Hay muchos colegas preocupados.
12:38Estamos en diálogo con muchos de ellos.
12:41¿Qué pasa, Selmi?
12:43Perdón, discúlpenme. No, discúlpenme, es que la gente pasa, grita, aguante la china,
12:47pero nadie da la cara, nadie quiere venir a hablar.
12:49Recién hace unos minutos también pasaron, nos gritaron que somos unos mentirosos,
12:53que nos vayamos, que aguante la china, que a él le cambió la vida.
12:56Le digo, vení a hablar, contalo. Nos insultaba y se fue.
12:59Eso es lo que están provocando también los líderes de esta organización,
13:01que nos vengan a mediantar.
13:03A ver, la víctima, la víctima. ¿Qué me decías, Ernesto?
13:05Sí, no, yo lo que quería señalar es que hay señales de alarma
13:08que tenemos que siempre prestar atención.
13:10Primero, no, no hay posibilidad de tener un rendimiento del 200% anual.
13:17No, no, no hay manera.
13:18No hay manera.
13:19No, no, no hay forma.
13:20En segundo lugar, todas las exchanges reconocidas jamás te van a pedir que lleves dinero en efectivo.
13:26Hoy por hoy todas las transacciones se hacen de manera digital,
13:29o sea, de manera bancaria, con fondos que son declarados.
13:33No hay forma.
13:34Porque son declarados.
13:36Usted no está inscrito en la Comisión Nacional de Valores.
13:39Por eso hacen esto, efectivamente.
13:41Para que no quede registro de nada.
13:43Esa son las señales que quiero señalar
13:46y que te estarían dando cuenta de que estás ante una posible estafa.
13:51Entonces me gustaría que la gente tome la precaución
13:54y cuanto menos que busque en Google, que es una fuente inagotable de información,
13:58quiénes son los supuestos gurúes
14:00o quiénes son los que nos están queriendo aconsejar en qué invertir.
14:04Como mínimo es algo ilegal.
14:05Si uno busca las criptomonedas, uno sabe.
14:07Como mínimo es ilegal porque no está en la Comisión de Valores.
14:09Y eso, al no estar en la Comisión de Valores, ya es ilegal.
14:12Como mínimo es eso.
14:14Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta?
14:16¿Cómo se le explica, digamos, a alguien,
14:18como las personas que pasan por detrás del móvil de Selmira
14:20y dicen, aguante la China, yo con todo este mecanismo gané dinero,
14:24me fue bien con esto, estaba mal económicamente
14:27y me llevé más dinero?
14:29¿Cómo se le explica, digamos, que en algún punto puede salir perjudicado?
14:33Porque hay mucha gente que dice que ganó.
14:35Bueno, pero ese porcentaje no se gana.
14:38No, claramente que no.
14:40Pero hay gente que se llevó dinero.
14:43Sí, claro, hay gente que se...
14:45Uno puede escuchar que hay algunos que han cambiado el auto,
14:48otros que han construido una pileta en el fondo de casa.
14:51Pero eso es con la propia plata de la gente, no es una ganancia.
14:53Pero claro, Facundo, era lo que yo trataba de contarte
14:56haciendo el ejercicio de cómo el estafador,
14:59el que organiza esto y planifica,
15:01esto está planificado, esto no es alegre,
15:03esto claramente se han tomado su tiempo,
15:05han sido un poquito más sofisticados
15:07porque han tenido aparentemente,
15:09no conozco los datos,
15:11aparentemente usaban una billetera
15:13reconocida para hacerse de los primeros fondos,
15:17aparentemente, por eso no quiero entrar en eso.
15:20Esperame, ahora vamos a hablar en un ratito
15:22de las escuelas traders.
15:25Porque alrededor de todo esto empieza a haber como
15:28mucha gente que dice, yo te enseño cómo operar,
15:31yo te enseño cómo manejar tu dinero,
15:34yo te enseño cómo ganar plata.
15:36Y en el marco de la idea
15:38de algo que se supone que es
15:40conocimiento, formación,
15:42aparecen otras estafas.
15:44Ya me voy a meterme en ese tema.
15:45Dame la barriga de último momento, por favor.
15:51Cositorto hacía este.
15:53A ver, Pardo, está contestando, Selmira.
16:01Selmi, ¿te contestó Luis Pardo?
16:04Sí, decime.
16:06Hablamos con Luis Pardo,
16:08pero él no sabía que era yo,
16:10miremos el chat.
16:12A ver.
16:14Y relátamelo, a ver.
16:16Muy bien.
16:18Dado que, bueno,
16:20lo llamábamos constantemente a Pardo
16:22y no daba ninguna declaración,
16:23pero yo estaba al tanto de que bajaba la línea
16:25para todos los inversores de que no hable
16:27con la prensa en ningún momento
16:29y que también tiene a mucha gente amenazada,
16:31decidí escribirle y hacerme pasar por una inversora.
16:34Por lo tanto le digo, Pardo, ¿cómo estás?
16:36Mirá, la prensa me está convocando,
16:38quiero contar cuánto gané.
16:40Ustedes fíjense que iba a contar algo beneficioso.
16:43Cómo me había ido a mí de bien con esta aplicación.
16:46A lo que Pardo me contesta,
16:48no hables, no sabés,
16:50después los medios manipulan.
16:52Este es Luis Pardo.
16:54Es una de las cabezas organizadoras
16:56de Enay Consortium que baja la línea
16:58a todos los inversores de San Pedro.
17:00No hables con la prensa, que ni se te ocurra,
17:02los medios manipulan,
17:04saquen a los periodistas de San Pedro
17:06y después también nos agrede
17:08a través de su Facebook y sus redes sociales.
17:10Pero este es Luis Pardo para que entendamos
17:12la magnitud de esto cuando entrevistamos
17:14a la gente de San Pedro y nos dicen
17:16que no conoce a nadie a la China.
17:18Nadie resulta que la conoce y está
17:20un cuarto de la población invirtiendo
17:22en esta aplicación.
17:24A ver, Wino, ¿qué decías?
17:26No, no, para leer un poco qué es lo que está...
17:28vos le escribías...
17:30Uy, justo me lo sacaron.
17:32Che, me están escribiendo medios para hablar,
17:34no sé qué hacer, me gustaría contar cuánto gané.
17:36Y la respuesta,
17:38no hables con nadie porque te van a preguntar
17:40cosas, no sabés.
17:42O sea, todo un espiral de silencio
17:44en torno a esto, ¿no?
17:46Y ahí manipulan, o sea que manipulamos.
17:48Esta información es
17:50manipulación.
17:52Vos tenés, Winokur, un material que muestra la fiesta
17:54por dentro que hicieron en el Hotel Porteño.
17:56Un fiestón en el Hotel Emperador,
17:58en el Hotel Emperador
18:00que está en la Avenida Libertador.
18:02Bueno, un fiestón hicieron,
18:0421 de septiembre.
18:06Y trajeron, en teoría,
18:08a las máximas autoridades
18:10del Knight Consortium
18:12y de Rainbow Exchange.
18:14Mirala. Mirala la fiesta
18:16y decime si no te dan ganas de invertir.
18:18A ver.