"Business prohibidos..."
#NarcoBusiness, épisode 3 : Dubaï connexion
Pendant deux ans, Bertrand Monnet a filmé pour « Le Monde » toutes les étapes du business model du cartel de Sinaloa, au Mexique. Une plongée inédite dans cette multinationale de la drogue et de l'addiction.
Si vous avez des questions sur les coulisses de cette enquête, posez-les en commentaires. On y répondra dans une vidéo making of qu'on vous prépare pour la fin du mois !
#NarcoBusiness, épisode 3 : Dubaï connexion
Pendant deux ans, Bertrand Monnet a filmé pour « Le Monde » toutes les étapes du business model du cartel de Sinaloa, au Mexique. Une plongée inédite dans cette multinationale de la drogue et de l'addiction.
Si vous avez des questions sur les coulisses de cette enquête, posez-les en commentaires. On y répondra dans une vidéo making of qu'on vous prépare pour la fin du mois !
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NewsTranscription
00:00 Lors des deux premières parties de cette enquête,
00:02 j'ai observé la production puis la vente du fentanyl.
00:05 Fentanyl.
00:06 Fentanyl.
00:07 Une drogue surpuissante qui a tué 130 000 personnes
00:10 l'an dernier aux États-Unis,
00:12 et qui est vite devenue la cache-machine des cartels mexicains.
00:15 C'est un très bon business.
00:16 Oui.
00:17 Et avant tout, du plus puissant d'entre eux,
00:20 le cartel de Sinaloa.
00:22 On peut te donner un million de dollars en un mois.
00:25 2 400 %.
00:26 C'est la rentabilité du cartel.
00:29 C'est la rentabilité du trafic de fentanyl.
00:32 Des milliards de dollars.
00:34 Que faire de cet argent ?
00:35 Qu'est-ce que c'est que l'argent ?
00:37 On doit l'investir.
00:38 C'est un million de dollars ou plus ?
00:39 Plus ou moins.
00:40 Plus ou moins.
00:42 Pour l'injecter dans l'économie légale,
00:44 les narcos doivent le blanchir.
00:46 À quel point on peut acheter une propriété ?
00:48 Pour réinitialiser,
00:49 on doit exprimer les appartements.
00:51 Et puis on vend les propriétés.
00:54 Et puis on peut mettre l'argent dans le sac.
00:56 [Musique]
01:11 Retour à Culiacan,
01:13 le fief du cartel de Sinaloa,
01:15 au nord-ouest du Mexique.
01:17 Ici,
01:19 j'ai rencontré il y a quelques semaines
01:20 un cadre d'un clan important du cartel
01:23 pour qu'il m'explique comment le cartel exporte le fentanyl.
01:26 Mais il a aussi accepté que je lui montre les slides
01:29 que j'utilise dans mes cours à l'EDEC,
01:31 une grande école où je suis professeur,
01:33 pour qu'il me parle de la dernière phase
01:35 du business des narcos,
01:37 le blanchiment d'argent.
01:39 Le blanchiment d'argent s'effectue en trois phases.
01:43 Le placement consiste à dématérialiser l'argent,
01:47 transformer des dizaines de milliards de dollars de cash
01:50 en lignes d'écriture sur des milliers de comptes en banque.
01:54 Pour ça, les narcos injectent le cash
01:56 dans la trésorerie de milliers d'entreprises
01:58 et de commerces qu'ils contrôlent
02:00 ou le déposent directement dans des banques complices.
02:03 Ces techniques sont bien sûr connues de la police mexicaine
02:07 et de la DEA, l'agence antidrogue américaine,
02:09 qui traque le cartel.
02:11 Même placée sur des comptes,
02:13 l'argent du cartel reste encore très suspect.
02:15 Les narcos doivent donc immédiatement passer à l'empilage,
02:18 la deuxième phase du blanchiment,
02:20 qui consiste à faire migrer cet argent
02:23 vers une multitude de comptes au Mexique ou dans d'autres pays
02:26 pour le cacher aux autorités.
02:28 Ou, mieux encore, vers des comptes quasi invisibles
02:31 parce qu'ils se trouvent dans des paradis bancaires,
02:34 également appelés places offshore.
02:36 La troisième phase du blanchiment, c'est l'intégration,
02:39 quand le cartel injecte des milliards de dollars
02:42 dans l'économie légale.
02:45 Dans quel genre de business investissez-vous votre argent
02:48 une fois qu'il a été acheté ?
02:51 On investit dans le cadre de la construction,
02:53 dans les fabriques de textiles,
02:55 dans les grandes entreprises,
02:57 dans les centres commerciaux,
02:59 dans les départements, les bâtiments,
03:02 tout ce qui concerne la construction,
03:04 où on investit beaucoup.
03:06 Et ce donné, il s'utilise pour quoi ?
03:08 Pour que ce soit propre,
03:10 pour l'investir et le faire plus grand.
03:13 Dans quel pays investissez-vous ?
03:15 En Amérique du Nord, aux Etats-Unis,
03:17 et en Europe aussi.
03:19 Mais je ne peux pas investir là-bas.
03:21 Comme Mexicain, je ne peux pas investir
03:24 dans une place, dans un commerce.
03:26 Je ne peux pas le faire.
03:28 On a l'aide d'Europe.
03:30 Des Français, des gens d'Europe,
03:32 qui nous aident.
03:35 Elles nous proposent des commerces.
03:37 On leur donne de l'argent,
03:39 ou parfois on leur demande de les acheter.
03:41 Mais ils achètent et investissent
03:43 avec de l'argent.
03:46 Ils nous envoient le montage mensuel.
03:48 Pouvez-vous expliquer comment vous payez en bitcoins ?
04:01 Les bitcoins,
04:03 c'est la façon dont on paye maintenant.
04:05 Je vais envoyer un lien
04:07 à la personne d'Europe ou des Etats-Unis.
04:09 Ils achètent des bitcoins
04:12 et nous les envoient en Mexique.
04:14 Et j'ai une personne
04:16 qui va acheter les bitcoins,
04:18 qui fait le mouvement et qui nous donne
04:20 l'argent en cash ici en Mexique.
04:23 La phase la plus complexe du blanchiment,
04:25 c'est l'empilage.
04:27 Pour réussir à cacher leur argent,
04:29 les narcos utilisent des outils très efficaces.
04:31 Des trous noirs de la finance mondiale.
04:33 Les paradis bancaires.
04:36 Quelques semaines plus tard,
04:43 ce n'est pas à Culiacan que je retrouve Eduardo,
04:46 mais à 14 000 kilomètres de là,
04:48 dans le plus opaque
04:50 de ces paradis bancaires.
04:52 Dubaï.
05:21 Je m'écoute.
05:23 Nous sommes ici,
05:27 pour chercher des investisseurs
05:29 et investir le cartel de Sinaloa
05:31 pour faire des investissements ici, à Dubaï.
05:33 Pourquoi Dubaï?
05:38 Ici, c'est plus facile.
05:40 Il y a plus d'investissements
05:42 en propriétés et d'autres choses.
05:45 Il peut y avoir beaucoup d'investissements
05:47 sans qu'il n'y ait pas d'investissement.
05:49 C'est pour ça que nous avons
05:51 des travailleurs qui veulent investir.
05:53 Il y a beaucoup de groupes de México
05:56 qui investissent ici.
05:58 Nous faisons la même chose.
06:00 Nous pouvons investir.
06:02 Ils ne veulent pas savoir
06:04 d'où vient l'argent.
06:07 Ils veulent juste avoir l'argent
06:09 pour continuer à investir
06:11 et pour augmenter l'économie.
06:13 C'est un paradis ici.
06:15 Il n'y a pas de limite de quantité.
06:19 Un paradis, me dit cet homme.
06:21 Mais pourquoi Dubaï est-il
06:23 si attractif pour les narcos ?
06:25 Parce que c'est un paradis bancaire.
06:27 Un État où seul le banquier
06:29 connaît le nom de son client.
06:32 Et ce banquier, il est tenu au secret.
06:34 Le fameux secret bancaire.
06:36 Des paradis bancaires,
06:38 il en existe des dizaines.
06:40 Comme le Panama ou le cartel Blanchi
06:43 depuis des décennies.
06:45 Mais même un paradis bancaire
06:47 n'est pas un paradis bancaire.
06:49 Parce que des fuites de données
06:51 peuvent révéler l'identité
06:54 de quelqu'un qui possède un compte.
06:56 Ce sont les leaks,
06:58 les fuites de données des Panama Papers
07:00 ou des Paradise Papers.
07:02 Deuxième problème,
07:05 des États puissants peuvent
07:07 faire pression sur les paradis bancaires
07:09 pour obtenir des informations
07:11 sur des fraudeurs fiscaux
07:13 ou des criminels qu'ils recherchent.
07:16 Dans le cadre d'une
07:18 coopération judiciaire internationale
07:20 qui permet théoriquement
07:22 l'échange d'informations entre États
07:24 sur des personnes ou des avoirs recherchés.
07:27 C'est là que Dubaï est très utile
07:29 au crime organisé.
07:31 Et ça, je l'ai compris en accompagnant
07:33 ce narco lors d'un rendez-vous important
07:35 qu'il avait là-bas.
07:38 Nous allons commencer par parler
07:40 de combien de millions de dollars.
07:42 On va voir comment ça fonctionne,
07:44 comment ça fonctionne.
07:46 Et on pense que ça va être
07:48 environ 50 millions de dollars par an.
07:51 On a contacté une personne,
07:53 un ami qui travaille avec une financière.
07:55 Ils lavent le monde,
07:57 ils gèrent le monde.
07:59 On les a contactés
08:02 pour voir comment on peut travailler
08:04 avec eux.
08:06 On va expliquer comment l'inversion,
08:08 comment on peut faire les choses
08:10 pour traverser le dinéro de Sinaloa
08:13 pour blanquer le pays.
08:15 Les narcos passent par des sociétés fiduciaires,
08:17 des cabinets de conseils financiers
08:19 tout à fait légaux,
08:21 installés par dizaines dans les miras.
08:24 Je connais Edouardo depuis bientôt 10 ans.
08:26 À de nombreuses reprises,
08:28 il m'a vu travailler dans des zones
08:30 très sensibles du cartel
08:32 et rencontré certains de ses chefs
08:35 sans jamais les mettre en danger.
08:37 Il sait qu'ici aussi,
08:39 je ne dévoilerai aucun nom,
08:41 aucune identité.
08:44 Il s'agissait de l'hôte que j'assiste au rendez-vous
08:46 qu'il a avec deux cadres de la société fiduciaire
08:48 qu'il vient rencontrer à Dubaï,
08:50 comme si je l'accompagnais.
08:52 Il sait que je vais enregistrer
08:54 la réunion avec mon iPhone
08:57 à l'insu des autres participants.
09:00 Bonjour.
09:02 C'est un plaisir de vous rencontrer.
09:04 Vous parlez l'italien ou l'espagnol ?
09:06 L'italien et l'espagnol.
09:08 L'espagnol.
09:11 On va parler en Italien, en Anglais, en Français, en Russie.
09:13 En Kazakhstan.
09:15 On va trouver la langue.
09:17 On va voir.
09:19 Vous pouvez me dire, monsieur.
09:22 Nous sommes très heureux de vous recevoir ici.
09:25 Nous sommes ravis
09:27 de vous recevoir ici.
09:29 C'est notre plaisir.
09:31 Quelle est votre première nomme ?
09:33 Comment elle s'appelle ?
09:36 Vous pouvez m'en demander.
09:38 Vous pouvez m'en demander.
09:40 Comment pouvons-nous vous aider ?
09:42 Comment pouvons-nous vous aider ?
09:44 Ce que je voudrais savoir, c'est la manière
09:47 de comment on peut investir le monde
09:49 dans votre entreprise.
09:51 De quelle manière on peut investir le monde ?
09:53 C'est un compte en banque ou en cash ?
09:55 De la deux. Cash et banque.
09:58 Ok, banque.
10:00 Pouvons-nous vous montrer
10:02 comment l'argent a été gagné ?
10:04 Les personnes qui vivent
10:06 de Mexico,
10:09 mes amis,
10:11 leur père est mort.
10:13 Ils ont beaucoup de diners
10:15 d'hérenciers.
10:17 Beaucoup de diners de Sinaloa.
10:20 Et le père,
10:22 quel était son business plan ?
10:24 Le business pour les vidéos.
10:26 Quelle est l'amount
10:46 qu'on doit investir ?
10:49 Plus de 1 million de dollars ?
10:51 Plus de 1 million.
10:53 Plus ?
10:55 Plus de 1 million.
10:57 3 ou 4 hits.
11:00 Mais on va commencer par 1
11:02 pour voir comment ça fonctionne.
11:04 Est-ce qu'il y a une enquête
11:06 de Dubaï en Mexique ?
11:08 Non.
11:11 Les cryptomonnaies,
11:13 on peut les faire ?
11:15 Les cryptomonnaies,
11:17 on doit vérifier Dubaï.
11:20 On a un local bank.
11:22 Et on peut demander ?
11:24 Je ne sais pas.
11:26 Je ne sais pas.
11:28 Je ne sais pas.
11:30 Je ne sais pas.
11:33 On peut le maintenir ?
11:35 Maintenir ?
11:37 C'est plus facile.
11:39 Pas de matières ?
11:41 C'est plus facile.
11:44 Ok, on va voir.
11:46 A partir de Dubaï,
11:48 on peut le faire.
11:50 A partir de Dubaï.
11:52 Si on n'a pas de problème
11:55 avec les documents,
11:57 on peut envoyer les données
11:59 à Hong Kong.
12:01 On met les données
12:03 et les instruments.
12:06 Et le monnaie va au Caribé.
12:08 C'est confidential ?
12:10 La banque au Caribé
12:12 ne sait pas.
12:14 C'est la situation.
12:17 Parce que Hong Kong est le Chinois.
12:19 Ils ne veulent pas parler à tout le monde.
12:22 Une banque
12:24 dans un pays peu regardant,
12:26 un transfert à Hong Kong, puis au Caraïbe,
12:28 ce sont des schémas de blanchiment hyper classiques.
12:31 Mais Dubaï présente
12:33 une sécurité additionnelle.
12:35 C'est l'un des plus gros centres immobiliers offshore.
12:37 Où les biens détenus par des étrangers
12:39 sont évalués à 146 milliards de dollars.
12:42 Deux à trois fois plus qu'à Londres.
12:44 Or, la propriété
12:46 d'un bien immobilier
12:48 n'est pas une information qui doit être échangée
12:51 au cadre d'une coopération judiciaire
12:53 entre deux États.
12:55 Donc, une fois qu'il a été placé
12:57 dans l'immobilier à Dubaï,
12:59 l'argent du cartel est devenu invisible
13:01 pour les États-Unis.
13:04 Et peut être réinvesti sans risque
13:06 dans n'importe quel business légal.
13:08 - Le poste plus simple que j'ai,
13:10 c'est l'immobilière.
13:12 - L'immobilière ?
13:14 - Tu veux, de Mexico, compris l'immobilière
13:17 qui est en Dubaï ?
13:19 - Si, si.
13:21 - Il y a une investigation ?
13:23 - Non, non, les informations,
13:25 on ne peut pas les compris.
13:28 Si c'est une investition en réalité,
13:30 on peut commencer par notre compte bancaire.
13:32 - Le compte bancaire, ce n'est pas un souci ?
13:34 - Non, c'est juste qu'il n'y a pas besoin
13:37 de faire de questions.
13:39 On peut acheter directement l'immobilier.
13:41 L'avantage d'avoir l'immobilier,
13:43 c'est que c'est justifié, c'est mis dans le système.
13:45 - Et la quantité ?
13:47 - Per iniciare,
13:50 uno altos millione, apartamentos.
13:52 - Et puis on vend les propriétés,
13:54 et on peut mettre l'argent
13:56 sur le compte bancaire.
13:58 - On le vend et on le prend ?
14:01 - Si, si.
14:03 Pour être investi,
14:05 on peut mettre des propriétés privées,
14:07 de la compagnie,
14:09 un café qui se développe,
14:12 un campement,
14:14 des immobiliers,
14:16 mais toute une zone,
14:18 on peut faire ça en un moment.
14:20 On a l'investissement de 400 millions.
14:23 À Dubai.
14:25 - En 2010 ?
14:27 - En 2010.
14:29 - Combien de jours tu vas être ici ?
14:31 - En tout temps.
14:34 - En tout temps ?
14:36 - Bien.
14:38 - Donc, dis-moi demain si c'est possible.
14:41 Je n'ai pas assisté au 2e rendez-vous
14:43 entre Edouard Do et ses financiers.
14:45 Et je ne sais pas
14:48 s'ils travaillent ensemble désormais.
14:50 Mais ici,
14:52 j'ai compris une chose.
14:54 Pour éradiquer le trafic de fentanyl,
14:56 il ne faut pas seulement
14:59 faire la guerre aux narcos au Mexique,
15:01 mais aussi lutter contre
15:03 des paradis bancaires comme Dubaï,
15:05 ces trous noirs de la finance,
15:07 indispensables au cartel pour blanchir
15:10 leur argent.
15:12 Et il faut agir vite.
15:14 Depuis les dernières images tournées
15:16 pour cette enquête il y a 5 mois,
15:18 plus de 30 000 personnes sont mortes
15:21 d'une overdose de fentanyl aux Etats-Unis.
15:23 Une toutes les 7 minutes.
15:25 C'est plus que le nombre de morts
15:27 dus aux accidents de la route
15:29 ou aux armes à feu dans ce pays.
15:32 Et la menace se rapproche.
15:34 Les narcos le disent.
15:36 L'une de leurs prochaines cibles,
15:38 c'est de l'enlever.
15:41 Sous-titrage ST' 501
15:43 ...